欺诈风险评估

主要联系人:
詹姆斯B. 船厂CPA, CIA, CISA 
乔尔·米. 罗森塔尔CPA, CVA, CM&AA

一个强有力的欺诈风险管理计划将有助于做好准备, 在欺诈风险上升到不可接受的程度时,保护并使您的组织能够制定应对计划. 

靠谱的滚球平台可以通过执行欺诈风险评估来帮助您的组织识别和管理欺诈风险. 在此过程中,我们与管理层密切合作,并根据您组织的需要量身定制欺诈风险评估.  
 

欺诈风险评估方法
 

以下是在评估期间会评估的主要范畴: 

  • 全面的欺诈治理,包括董事会和高级管理层的监督
  • 欺诈的角色和责任
  • 欺诈风险管理政策和程序
  • 全面的欺诈培训和意识
  • 欺诈风险评估,包括固有风险和剩余风险因素
  • 欺诈评估评级标准,以适当地优先考虑关键的欺诈风险
  • 反欺诈控制活动
  • 欺诈监测和测试活动超过第一,第二和第三道防线
  • 全面的项目监控活动,以确保舞弊风险活动不断得到评估和缓解

准备好开始了?

靠谱滚球平台 以了解更多有关欺诈风险管理靠谱滚球平台的资料.

关于靠谱的滚球平台风险咨询 

我们的团队由经验丰富的风险咨询专业人士组成,专注于与您的组织合作,以识别和有效降低风险. 我们的目标不仅是了解与组织潜在损失相关的风险, 但是,要推动为您的组织增加价值的解决方案,并就机会提出建议,以确保对您的业务造成最小的破坏.

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案例研究

 
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税收抵免实现效率低下.

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